В Мерефі СБУ арештувало активи заводу за збиток державі 5 мільйонів

Прес-центр СБУ повідомив. Правоохоронці блокували незаконну діяльність підпільних виробників бензину і дизпалива, які завдали збитків державі більш ніж 5000000 євро. Нелегальне виробництво здійснювалося на нафтопереробних заводах в Харківській і Полтавській областях. Офіційно ці підприємства виробляють нафтопродукти непідакцизною групи.

Зловмисники також використовували резервуарні потужності в цих регіонах. Ділки реалізовували нелегальну продукцію без сплати акцизу через підконтрольні комерційні структури на АЗС в восьми областях України.

За попередніми підрахунками, тільки в 2019 році зловмисники незаконно виготовили та реалізували за підробленими документами більш 20 000 тонн палива.

На трьох заводах в Мерефі Харківської області та містах Сагайдак і Кременчук Полтавської накладено арешти на активи ділків.

Під час слідчих дій у організатора угоди, бухгалтера і в офісному приміщенні правоохоронці вилучили документацію і чорнові записи, які доводять здійснення незаконної діяльності, і печатки підприємств, задіяних в схемі. Також виявлено понад 260 000 доларів США, 500 000 гривень і більше 40 золотих злитків різної ваги.

EN-RU-UA