Латвийский суд расследует крупный финансовый скандал с белорусскими корнями. Основным фигурантом уголовного дела является гражданин Беларуси, бизнесмен Эдуард Апсит. Прокуратура Латвии заблокировала 73 000 000 евро со счетов связанных с Апситом компаний. Эту сумму, по версии следствия, компании «отмыли» через фиктивные контракты между собой. Следователи утверждают, что Апсит зарабатывал деньги в Беларуси, России и Украине, а затем переводил их в Европейский Союз (ЕС) через небезызвестный ABLV Bank. Об этом сообщило «Lithuanian National Radio and Television».
В 2018 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank за отмывание денег. К примеру, теневые схемы через этот банк помогли Северной Корее купить или экспортировать баллистические ракеты.
В 2022 году латвийская прокуратура предъявила ABLV Bank обвинения. Несколько ключевых сотрудников подозревались в отмывании 2,1 миллиарда евро незаконных денег.
Расследование махинаций по «отмыванию» бюджетных миллионов провели специалисты Белорусского следственного центра (BIC) совместно с коллегами из «Важных Историй» (Россия), Slidstvo.info (Украина), Re:Baltica (Латвия), TV3 (Латвия) при поддержке хакерской группы CyberPartisans. Они обнаружили, что миллионы, арестованные в Латвии, были получены в Беларуси и России под брендами «Chisty Svet» и «Чистый Свет», «Мы Делаем Мир Чище», а также в Украине через группу клининговых компаний «Чисто». Эти предприятия он создал вместе со своей женой Аленой.
Супруги являются гражданами разных государств, включая Беларусь. Эдуард также гражданин России, а Алена — гражданка Кипра. Свой бизнес Апситы начали в 1994 году в Минске и долгое время были единственными игроками на белорусском клининговом рынке. За последние 30 лет супруги открыли десять компаний, но сейчас действуют только две: «Чистый свет плюс» и «Управляющая компания Фасиликом».
За 10 лет ведения бизнеса в Беларуси они получили сотни государственных контрактов на сумму более 40 000 000 евро по текущему курсу. Среди их клиентов — президентская клиника, больницы, университеты, Национальная библиотека, Белтелерадиокомпания и Парк высоких технологий. BIC расследовал, как фирмы Апсица получали такие важные и прибыльные заказы, выигрывая огромные тендеры, и обнаружил махинации.
Первый «договорняк» выявлен 28 сентября 2016 года, когда Президентский медицинский центр объявил аукцион на комплексное обслуживание здания за государственный счет. Фирма «Чистый Свет Плюс» предложила свои услуги почти за 300 000 евро и выиграла госконтракт. Ее единственным конкурентом была «Управляющая компания Фасиликом», чья ставка была всего на 388 евро выше. Другими словами, две фирмы, контролируемые Апситом, имитировали торги.
И это не единственная манипуляция подобного рода. BIC обнаружил в общей сложности девять фиктивных тендеров с участием компаний Apsit, которые были выиграны с помощью этой схемы. В каждом из них преобладал «Чистый Свет Плюс», который принес своим владельцам не менее 380 000 евро по текущему курсу из белорусского госбюджета. В «деле отмывания бюджетных миллионов» участвовали, например: Брестский вагонный вокзал Белорусской железной дороги, Президентский медицинский центр, Минский спиртовый холдинг «Кристалл» и другие.
В конце декабря 2013 года компания «Клин Тайм», работающая под брендром «Чистый Свет», получила от правительства России контракт на ежегодную уборку Кремлевского дворца. Фирме было выделено 280 000 евро из государственного кошелька. Эксперты из «Важных Историй» изучили сотни российских госзакупок с участием компаний под брендами «Чистый Свет» и подсчитали общую сумму контрактов. Это более 100 000 000 евро по текущему курсу. Помимо Кремлевского дворца, заказчиками являются «Ростелеком», аэропорт Шереметьево, Верховный суд и РЖД.
Компании, связанные с Апситом, также работали на Министерство обороны России. Например, «Флагман Клин» выиграл тендеры на уборку казарм на оккупированном украинском полуострове Крым. Эта фирма использовала торговую марки «Чистый Свет» и получила около 30 000 000 евро.
Кстати, рынок уборки в военных структурах оценивается в миллиарды российских рублей и, как удалось выяснить RBK Group, Апситы делят его с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Поэтому, помня о махинациях компаний Апситов в Беларуси, эксперты проверили, насколько честно они конкурировали с Пригожиным, и изучили историю тендеров Минобороны России.
В то время, как компании под торговыми марками «Чистый Свет» получали заказы от российских военных, семья Апситов беспрепятственно работала на украинском рынке. Там белорусские бизнесмены еще в 1997 году создали группу компаний «Чисто» и, как и в России, оказались фигурантами дела о сговоре на торгах.
В качестве примера махинаций
В 2016 году Львовское отделение «Укрзалізниці» объявило тендер на поставку моечного оборудования. Предложение сделали две компании: «Немецкая моющая техника» и «Чистый Свет-Трейд». Последняя выиграла и получил контракт на 4500 евро. Но в Антимонопольный комитет Украины поступила жалоба на этот тендер от народного депутата Сергея Лещенко. Он заметил, что конкуренция на аукционе имитируется компаниями. Владельцами «Немецкой моющей техники» и «Чистого Свет-Трейда» были одни и те же люди, офисы компаний находились по одному адресу в Киеве, а заявки на участие в тендере они подавали с одного IP-адреса. Эдуард Апсит был в числе владельцев «Немецкой моющей техники». Компании были признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства и оштрафованы на 1000 евро каждая.
После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе Эдуард Апсит, имеющий российский паспорт, начал выходить из связанных с ним украинских компаний. К ноябрю 2019 года у него не осталось бизнес-активов в Украине, но его давние партнеры продолжали управлять компаниями. Этот факт привлек внимание латвийских следователей, которые начали расследование отмывания «Apsit» 73 000 000 евро. Де-юре украинский бизнес передан его доверенным лицам, но, де-факто, Апсит по-прежнему им руководит, заявила TV3 Latvia пресс-секретарь латвийской прокуратуры Айга Эйдука:
«В суде находятся два уголовных дела, в которых сторону обвинения представляют два прокурора Рижской районной прокуратуры. Всего по этим делам заблокировано 73 000 000 евро. Движение этих средств установлено, как и бенефициарные собственники».
По данным из латвийских судебных документов, Апсит переводил заработанные в Беларуси, России и Украине деньги в ЕС. Это позволило ему насладиться покоем на курорте в городе Юрмала. Там, в 200 метрах от Балтийского моря, у семьи Апситов есть вилла стоимостью 1 200 000 евро.
Отрицание
Эдуард Апсит встретился с журналистами и представил свою позицию по этому делу. По его словам, он никогда не привлекался к уголовной ответственности ни в России, ни в Беларуси, и, насколько ему известно, в отношении него нет уголовных дел в Латвии и других странах. Он утверждает, что не знает и не имел деловых отношений с Евгением Пригожиным. Апсит отрицает причастность подконтрольных ему фирм к картельным сговорам и настаивает на том, что ни он, ни подконтрольные ему компании не получали денег от Кремля или Минобороны России.
Ранее, в статье «Новый продукт, созданный из-за войны в Украине», мы сообщали о предпринимателях из Индии. Новая информация оперативно публикуется на нашем Telegram-канале.
Вы можете поделиться этой новостью: